Недавно, 25 июня 2024 года, Центральный Банк РФ официально сообщил, что во взаимодействии с ПАО «Лизинговая компания «Европлан», установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями Европлана его бывшим гендиректором Михайловым А.С., его супругой Михайловой А.А. и бывшим директором по инвестициям Европлана Долгих Д.А., которые используя нерыночный механизм выставления заявок на совершение сделок причинили Европлану ущерб в сумме не менее 31 млн рублей.
По сообщению ЦБ, указанные действия относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком…», т.е. Михайлов А.С., Михайлова А.А. и Долгих Д.А. нарушили запрет, установленный частью 2 статьи 6 указанного федерального закона, и материалы проверки направлены в правоохранительные органы.
Это грозит указанным лицам очередным уголовным делом по статье 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком», в дополнение к расследуемому с 2023 года уголовному делу по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Причём, как ранее сообщали СМИ источники в правоохранительных органах и адвокатских кругах, в действиях Михайлова и Долгих может также усматриваться совершение преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
При этом Михайлов, являющийся в настоящий момент генеральным директором ООО «Т-лизинг» (дочерняя организация АО «Тинькофф банка», находящегося в процессе ребрендинга в «Т-банк» и принадлежащего [35%] самому богатому предпринимателю России по версии Forbes Владимиру Потанину) в своих комментариях СМИ объяснил опубликование этого пресс-релиза ЦБ «заказным характером», подставляя под удар как топ-менеджмент банка в лице предправления Станислава Близнюка, так и сособственника банка Владимира Потанина, фактически необоснованно заподозрив представителей Банка России в нечистоплотности.
В телеграм-каналах, близких к лизинговой отрасли, также активно обсуждается скандал между Михайловым и Европланом. Причём игра идёт на стороне Михайлова, которая по правилам Телеграма редко когда бывает безвозмездной.
Так, 22 июня 2024 года, незадолго до публикации ЦБ, ТГ-канал «Трансформатор лизинга» увязал первое уголовное дело Михайлова с поданным им иском против Европлана. Однако, в комментариях юридически подкованные читатели нашли в этой версии ряд несостыковок. Далее цитаты, орфография и пунктуация автора сохранена. «Михайлов обратился в суд 14.06.2023. Как видно из постановления, уголовное дело возбуждено ещё 3 мая 2023 года. Т.е. за 42 дня до обращения в суд» «…срок исковой давности по таким делам 1 год. Сообщения о том, что Михайлов покидает Европлан, появились 15.06.2022. Иск подан 14.06.2023, т.е. в последний день возможности подачи такого иска. Если бы была предварительная подготовка, если бы были претензии, зачем подавать в последний день и вообще ждать целый год? Там есть ещё одна странность. Апелляционная жалоба подана Михайловым 27.12.2023. А потом начинается какая-то странная история, то Михайлов обжалует протокол судебного заседания, то просит восстановить ненарушенный им срок подачи апелляционной жалобы, такое ощущение, что пытается затянуть срок рассмотрения судом апелляционной инстанции. Зачем, не понятно. В апелляцию дело так и не передано ещё. Это с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что уголовные дела в нашей стране не возбуждают в тот же день, тем более такой категории. Скорее всего от даты возбуждения уголовного дела надо вычесть много месяцев, когда проводилась доследственная проверка, когда запрашивали документы, всех опрашивали, не исключено, что и самого Михайлова. И вот, складывая эти два фактора, с одной стороны, что Михайлов явно затягивает рассмотрение апелляции и подал иск в последний день, а с другой, что заявление о преступлении было скорее всего написано задолго до его задержания, могу высказать и свою догадку. Состоит она в том, что ему было известно о написании заявления или о возможном возбуждении уголовного дела. Скорее всего, что с него получали объяснения ещё в рамках доследственной проверки. И, желая уже представить себя жертвой обстоятельств, Михайлов подал иск в суд, без особой надежды на выигрыш (хотя чем чёрт не шутит), но в целях именно представить себя жертвой бывшего работодателя».
А ещё ранее, 26 января 2024 года, ТГ-канал «Лизинг в России» со ссылкой лишь на «официального источника» («имя, должность и статус источника редакции известны»), сообщил что «уголовное дело против Михайлова вообще прекращено. При этом в комментариях к этому посту на указание читателей о том, что по другой информации, наоборот, дело после 31.01.2024 будет передано в Мосгорсуд, предъявлен еще один ничем не подтвержденный ответ источника новости: «Это уже не актуально. Это извещение о рассмотрении апелляции Европлан на освобождение Михайлова А.С. с домашнего ареста. Это было ещё до прекращения уголовного дела. Хвост, как говорится».
Однако, на сайте Мосгорсуда можно найти продолжение этой истории и убедиться, что именно с февраля 2024 года, действительно, в деле начались новые движения, а 5 марта 2024 года даже рассматривалась апелляционная жалоба на изменение Михайлову меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Из материалов рассмотрения этой жалобы становится окончательно ясной как точная хронология этого уголовного дела, так и то, что дело не только не прекращено, а наоборот, продолжает расследоваться и запрет определенных действий является текущей корректно избранной судом первой инстанции мерой пресечения.
Однако, обращает на себя внимание занимательная особенность, что после передачи уголовного дела из первоначально его возбуждавшего и расследовавшего Следственного управления по ЮАО в Следственное управление по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве именно новый следователь обратился в Тушинский районный суд г. Москвы с ходатайством об изменении (смягчении) Михайлову меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Хотя ранее в целом ряде судебных заседаний до передачи уголовного дела в СУ по СЗАО было подтверждено: «Постановление Тушинского районного суда от 28 сентября 2023 года, которым продлен срок содержания под домашним арестом на 2 месяца, а всего до 5 месяцев 12 суток, то есть до 3 декабря 2023 года в отношении обвиняемого Михайлова Александра Сергеевича — оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника и дополнение к ней — без удовлетворения».
Думается, такие смягчения меры пресечения тоже не всегда бывают безвозмездными. А это повод как для особого внимания прокуратуры, так и для дальнейших журналистских расследований…
